Panama, 18 aprile 2024 – La Procura contro la criminalità organizzata di Panama ha chiesto la pena “massima” di 12 anni di carcere prevista dalla legge locale per il reato di riciclaggio di denaro contro Jürgen Mossack e Ramón Fonseca, fondatori dell’estinto studio legale finito al centro dello scandalo internazionale noto come ‘Panama Papers’.
Mossack e Fonseca sono stati accusati di “nascondere, occultare e fornire false informazioni a entità bancarie per aprire conti e nascondere la proprietà di beni”, ha affermato il pm Isis Soto durante il dibattimento del processo, in corso fino al 26 aprile.

L’accusa ha inoltre chiesto la condanna di altri 24 imputati, in maggioranza ex dipendenti dello studio, e l’assoluzione di altri tre.
I ‘Panama Papers’ vennero pubblicati dal Consorzio internazionale dei giornalisti investigativi.

L’indagine, basata sul fascicolo digitalizzato composto da 11,5 milioni di documenti confidenziali e creato dallo studio Mossack Fonseca, mostrò come capi di Stato e di governo, leader politici, personaggi della finanza, dello sport e dello spettacolo nascondano proprietà, aziende, beni e profitti per evadere le tasse o riciclare denaro.

Piden 12 años de prisión para los fundadores del despacho de abogados “Panama Papers”

Ellos son los fundadores del despacho de abogados implicados en el escándalo

Panamá, 18 de abril de 2024 – La Fiscalía contra el Crimen Organizado de Panamá solicitó la pena “máxima” de 12 años de prisión prevista por la legislación local por el delito de lavado de dinero contra Jürgen Mossack y Ramón Fonseca, fundadores del extinto estudio de abogados que acabó en el centro del escándalo internacional conocido como los ‘Papeles de Panamá’.
Mossack y Fonseca fueron acusados ​​de “ocultar, ocultar y proporcionar información falsa a entidades bancarias para abrir cuentas y ocultar la propiedad de activos”, dijo la fiscal Isis Soto durante la audiencia del juicio, que se extenderá hasta el 26 de abril.

La fiscalía también solicitó la condena de otros 24 acusados, en su mayoría ex empleados de la firma, y ​​la absolución de otros tres.
Los ‘Papeles de Panamá’ fueron publicados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

La investigación, basada en el expediente digitalizado compuesto por 11,5 millones de documentos confidenciales y elaborado por el estudio Mossack Fonseca, mostró cómo jefes de Estado y de gobierno, líderes políticos, figuras financieras, deportivas y del espectáculo ocultan propiedades, empresas, activos y ganancias para evadir impuestos o lavar dinero.