Archivi Tag: indagine

Sono i fondatori dello studio legale coinvolto nello scandalo Panama, 18 aprile 2024 – La Procura contro la criminalità organizzata di Panama ha chiesto la pena “massima” di 12 anni di carcere prevista dalla legge locale per il reato di riciclaggio di denaro contro Jürgen Mossack e Ramón Fonseca, fondatori …

Nell’ambito dell’indagine per i Rolex controlo la presidente Dina Boluarte Milano, 2 aprile 2024 – Sei dei diciotto ministri del governo peruviano hanno annunciato le loro dimissioni, nel pieno di un’indagine contro la presidente Dina Boluarte per presunti arricchimenti illeciti legati ai Rolex che si sospetta possedesse. “Me ne vado …

Un testimone avrebbe fatto il nome dell’ex presidente Correa   Quito, 10 ottobre 2023 – Si sono concluse, in Ecuador, le indagini sull’omicidio del candidato centrista alla presidenza, Fernando Villavicencio avvenuto il 9 agosto, mentre mancano pochi giorni al ballottaggio elettorale di domenica prossima. La procura generale dello Stato ha …